Confirmation Statement (CS01)
Die jährliche Bestätigung der registrierten Fakten — Organe, wirtschaftlich Berechtigte (PSC), Kapital, Gesellschafter.
Das Confirmation Statement (Formular CS01) ist die jährliche Erklärung der britischen Firma, dass ihre registrierten Angaben stimmen — Direktoren, wirtschaftlich Berechtigte (PSC), Sitz, Kapital, Gesellschafter und Branchenklassifikation. Die eine Einreichung, die die registrierte Identität der Firma einmal jährlich als Momentaufnahme festhält — ein kompakter Einstieg für jede Due Diligence.
Was wir überwachen / analysieren
- PSC — der britische Anker für wirtschaftlich Berechtigte
- Organe, Sitz, Branchencodes, Kapital
- Per Gesetz nie älter als rund ein Jahr
Für wen das ist
- KYC- und AML-Teams
- Kreditanalysten
- Rechtsabteilungen
Was dieses Dokument enthält
- Direktoren und Secretary wie bestätigt
- People with Significant Control (PSC) — das britische Register wirtschaftlich Berechtigter
- Registrierter Sitz und SIC-Branchencodes
- Kapitalangaben und Gesellschafterinformation
- Der Stichtag der bestätigten Prüfperiode
Wer es braucht
- KYC-/AML-Teams — die PSC-Angaben sind der britische Anker wirtschaftlicher Berechtigung
- Kreditanalysten: Wer steht hinter der Firma?
- Rechtsteams vor Vertragsabschlüssen
Wann es verlangt wird
Immer wenn Sie den amtlich bestätigten Stand der Firma in einem Dokument brauchen — Onboarding, periodische KYC-Auffrischung, vor größeren Vereinbarungen. Firmen müssen mindestens alle 12 Monate bestätigen (Einreichungsfenster: 14 Tage nach der Prüfperiode) — das Statement ist also nie älter als rund ein Jahr.
So liefert OpenRegis
Nach Ihrer Bestellung aus dem Companies-House-Register in Ihr Cockpit geliefert. Im Plan enthalten; mit der Überwachung hören Sie auch von Organ- und PSC-Wechseln zwischen den Statements.
Rechtlicher Hintergrund
Mindestens jährliche Einreichungspflicht; die Prüfperiode läuft 12 Monate ab Gründung oder letztem Statement, mit 14 Tagen Einreichungsfrist. Nichteinreichung riskiert Strafen bis 5.000 £ und die Löschung — weshalb ein fehlendes aktuelles Statement selbst ein Warnsignal ist.
Verfügbar für diese Rechtsformen
Für jede registrierte britische Firma verfügbar.
Häufige Fragen
Ist das dasselbe wie das alte Annual Return?
Ja — das Confirmation Statement hat das Annual Return (AR01) 2016 mit einem einfacheren Bestätigungsmodell abgelöst.
Zeigt es wirtschaftlich Berechtigte?
Die PSC-Angaben nennen die Personen mit maßgeblichem Einfluss — die gesetzliche britische Offenlegung wirtschaftlicher Berechtigung. Bei verschachtelten Strukturen die Kette über die Cockpit-Ansichten weiterverfolgen.
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